Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение:
Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2022 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчёт об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2022 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в новой редакции (далее – Программа) в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Урал».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившим силу пункты 1 и 2.1 решения Совета директоров Общества от 25.01.2022 (протокол от 27.01.2022 № 416) по вопросу № 2 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 22.02.2018 (протокол от 24.02.2018 № 258) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пп. 4.10 п. 4 решения Совета директоров Общества от 22.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 465) по представлению Совету директоров Общества не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным, сводного отчета по реализации мероприятий Программы цифровой трансформации Общества, а также достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2023 г., протокол № 498.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 28 ноября 2023 г.